필리핀 환전 사기 사건 > 사기피해

🧾 사기 계정 정보  

- 기존 텔레그램 ID: @Dongibnida  

- 변경 후 텔레그램 ID: @Hyghjurfhjj  

- 고유번호: 7636375587  

📅 피해 일시  

- 2025년 8월 12일  

🧩 사건 개요  

피해자는 필리핀 원화를 페소로 환전한 후 테더(USDT)로 전환해주는 조건의 세탁 거래를 진행함.  

피의자는 오카다 카지노 환전 및 제우스환전 소속 또는 관련자로 추정되며, 피해자로부터 1,800만원 + 1,560만원, 총 3,360만원을 입금받음.  

환전이 완료되면 테더로 송금하겠다고 했으나, 거래 진행 중 카톡 및 텔레그램 대화방에서 사라지고 연락을 끊음.  

피해자의 진술에 따르면 환전 장소는 오카다 카지노로 추정되며, 중간 과정에서 ‘OTP 이동’, ‘환전 진행’ 등의 메시지를 보내 피해자를 안심시킴.  

💸 피해 금액  

- 총 33,600,000원  

🕵️ 수법 요약  

- 고액 환전·송금 거래 제안  

- 오카다 카지노 현장 사진 및 메시지로 신뢰 유도  

- 환전 완료 후 송금 약속 미이행  

- 텔레그램 ID 변경 및 잠적  

📎 참고 정보  

- 환전상 닉네임: captain jung, 제우스환전  

- 오카다 카지노와 연계된 현금 세탁 시도로 보임  

- 다수의 중간자 계정을 이용해 피해자 안심 후 송금 유도  

🚨 주의사항  

- 해외 카지노 기반 환전·송금 거래는 100% 사기 위험 존재  

- OTP, 환전, 송금 과정에서 증거 수집 필수  

- 텔레그램 ID 변경 시 동일 인물 여부를 반드시 확인  

- 고액 송금 시 반드시 법적 허용 범위 내에서만 거래 진행